چگونگی منابع مالی داعش! بخش بیست‌ونهم

تداوم کمک‌ها از سوی اعضایی که کشور را ترک می‌کنند:

در استراتیژی‌های تمویل مالی داعش یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌ها همان میکانیزمی است که بر اساس آن شهروندان اروپایی، که برای پیوستن به داعش به شام، عراق یا دیگر مناطق جنگی رفته‌اند، پس از ترک اروپا نیز همچنان کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، هدف از این اقدام آن است که از طریق بودجهٔ دولتی، یک عاید ثابت مالی برای فعالیت‌های داعش فراهم شود.

چگونگی سوءاستفاده از سیستم:

در بسیاری از موارد افرادی که از اروپا برای پیوستن به داعش به شام یا عراق سفر می‌کنند، هنگام خروج، کمک‌های زیر را قطع نمی‌کنند، بلکه عمداً آن‌ها را فعال باقی می‌گذارند:

-کمک‌های بیکاری (Unemployment Benefits)

-کمک‌های خانوادگی / کودک (Family/Child Benefits)

-طرح‌های حمایت اجتماعی (Social Assistance Schemes)
-کمک‌های معذوریت / بیماری

ادارات کشور میزبان تصور می‌کنند که فرد مربوطه همچنان در اروپا حضور دارد و از نظر قانونی حق دریافت این کمک‌ها را دارد.

این وضعیت چگونه ممکن می‌گردد؟

افرادی که اروپا را ترک می‌کنند معمولاً اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

-عدم اطلاع‌دادن به دولت دربارهٔ خروج خود.
-حفظ فعال حساب بانکی.
-استفاده از نشانی‌ها یا اطلاعات تماس جعلی.
-به‌روزرسانی اسناد توسط واسطه‌ها یا اعضای خانواده.
-در برخی موارد استفاده از هویت‌های جعلی.

به این ترتیب فردی که در جغرافیای جنگ حضور دارد هر ماه از خزانهٔ اروپا عایدی غیرقانونی دریافت می‌کند.

روش‌های انتقال پول:

کمک‌های دریافت‌شده از چندین طریق به داعش انتقال می‌یابند:

الف) انتقال از طریق میانجی‌ها (Facilitators)

در بسیاری از قضایا، کمک‌هایی که از طریق Benefit Fraud به‌دست می‌آیند، مستقیماً به دست داعش نمی‌رسند. در عوض، میانجی‌ها یا Facilitator‌ که ممکن است افراد محلی، بین‌المللی، دوستان مورد اعتماد، اعضای خانواده یا کسانی با سابقهٔ همکاری با شبکهٔ داعش باشند؛ نقش اصلی را در انتقال پول بر عهده دارند.

مراحل انتقال:
-برداشت پول از حساب:
میانجی یا همکار داعش به کارت بانکی یا دسترسی آنلاین حسابی که پول کمک‌ها به آن می‌آید، دسترسی دارد، آنان:

-پول را از ATM یا بانک نغدی می‌کنند.

-یا آن را برای انتقال آنلاین آماده می‌سازند.

نغدی‌سازی و ایجاد چینل‌های انتقال:

پس از نغدی‌شدن؛ پول به افرادی سپرده می‌شود که در شبکه‌های قاچاق مالی فعالیت دارند و پول را از راه‌های مرزی، مسیرهای مسافرتی یا مجاری تجارت محلی انتقال می‌دهند. این مرحله با دقت زیادی پنهان نگه داشته می‌شود.

-استفاده از مسافرین یا راه‌های قاچاق:

در موارد متعدد، پول از طریق موارد زیر انتقال می‌یابد:

-در وسایل و بار مسافران
-توسط تاجران محلی
-از راه‌های غیرقانونی (smuggling routes)
-یا به سوریه، عراق یا سایر مناطق جنگی منتقل می‌شود.

-تحویل نهایی پول به داعش:

پس از رسیدن پول به محل مورد نظر:

-اعضای کمیتهٔ مالی داعش آن را تحویل می‌گیرند،
-ثبت می‌کنند،
-و برای عملیات نظامی، پرداخت معاشات، فعالیت‌های تبلیغاتی یا نیازهای لوژستیکی تخصیص می‌دهند.

ب: انتقال از طریق خانواده:

افرادی که از اروپا به مناطق جنگی مانند سوریه یا عراق رفته‌اند، معمولاً کنترل حساب بانکی خود را به اعضای خانواده می‌سپارند. اعضای خانواده از طریق benefit froud نقش مهمی در برداشت، نغدی‌سازی و انتقال پول به شبکهٔ داعش دارند.

شیوهٔ انجام کار:
-خانواده اختیار برداشت پول را دریافت می‌کنند.
-فردی که به میدان جنگ رفته، کارت بانکی، دسترسی آنلاین یا ابزارهای دیگر دریافت پول را در اختیار خانواده قرار می‌دهد.
به این ترتیب دریافت پول بدون ایجاد شک یا خطر قانونی ادامه می‌یابد، زیرا در نظر دولت، صاحب حساب همچنان در اروپا زندگی می‌کند.

-نغدی‌سازی پول توسط خانواده

اعضای خانواده هر ماه پول را از ATM یا بانک نغدی می‌کنند و برای انتقال آماده می‌سازند، این کار از سوی خانواده انجام می‌شود، به همین دلیل کشف آن برای سیستم‌های نظارتی دشوار است.

استفاده از نظام حواله (Hawala) و شبکه‌های غیررسمی:

نغدی‌شدهٔ پول از طریق موارد زیر انتقال می‌یابد:
-سیستم حواله — که یک شبکهٔ غیررسمی و مبتنی بر اعتماد است.
-کانال‌های انتقال غیررسمی مانند شبکه‌های قاچاق محلی، انتقال توسط تاجران یا بروکرهای مخفی
-این شبکه‌ها انتقال پول را با اسناد اندک و نشانه‌های کم انجام می‌دهند و احتمال کشف آن بسیار پایین است.

-انتقال نهایی به داعش:
پس از رسیدن پول به مناطق جنگی توسط مسئولان مالی داعش تحویل گرفته می‌شود و برای عملیات، لوژستیک، پرداخت معاشات یا فعالیت‌های تبلیغاتی مصرف می‌شود.