مراحل پروسه سوء استفاده
روند دریافت کمکهای اجتماعی با استفاده از هویتهای متعدد، معمولاً در چند مرحلهی منظم و حسابشده انجام میشود. حلقات وابسته به داعش با بهرهگیری از این مراحل، از دید نظامهای دولتی پنهان میمانند و بهگونهی مستمر به درآمد مالی دست مییابند. این مراحل به شرح زیر است:
۱. ثبت درخواست کمک برای چندین هویت جعلی:
در گام نخست، افراد مجرم با استفاده از اسناد جعلی برای برنامههای کمک بیکاری، حمایت خانوادگی یا سایر مزایای اجتماعی درخواست ثبت میکنند. هر هویت بهعنوان یک “شخص مستقل” به سیستم معرفی میشود تا بهصورت یک پروندهی جداگانه برای دریافت کمک پذیرفته گردد.
۲- استفاده از آدرسهای اقامتی جعلی:
برای پنهانماندن از نظارت، برای هر هویت یک آدرس جداگانه ثبت میشود. این آدرسها:
✓ یا مربوط به ساختمانهایی است که کسی در آن سکونت ندارد؛
✓ یا در برابر پول، از آدرس افرادی استفاده میشود که اجازهی شریکساختن نشانی خود را میدهند؛
✓ و گاهی برای تکثیر و اعتبارسازی، قراردادهای اجارهی جعلی ساخته میشود؛
✓ هدف از این کار، جلوگیری از پیوند خوردن هویتها با یکدیگر است.
۳. گشایش حسابهای بانکی متعدد:
برای هر هویت یک حساب بانکی جداگانه باز میشود تا کمکها بهطور مستقل واریز گردد. بانکها غالباً اسناد را بهصورت سطحی بررسی میکنند و اگر مدارک جعلی از کیفیت بالایی برخوردار باشد، حساب بدون بررسی عمیق گشایش مییابد.
۴. دریافت کمکهای اجتماعی از نهادهای گوناگون:
پس از ثبت هویتها و فعالشدن حسابهای بانکی، کمکهای زیر از سوی نهادهای مختلف به آنها پرداخت میشود:
✓ کمکهای بیکاری؛
✓ کمکهای حمایتی خانواده یا کودکان؛
✓ امتیازات ویژهی مهاجرتی یا اقامتی؛
✓ حمایت نقدی خدمات اجتماعی اضطراری؛
✓ از آنجا که هر هویت آدرس و حساب جداگانهای دارد، نهادها متوجه نمیشوند که همهی این کمکها به یک فرد واحد میرسد.
۵. جمعآوری و انتقال تمامی عواید:
در مرحلهی پایانی، همهی کمکها در یکجا جمعآوری میشود. این کار معمولاً از طریق واسطهها یا شبکههای غیررسمی صورت میگیرد. پولها:
✓ بهصورت نقدی درمیآید؛
✓ در یک نقطه گردآوری میشود؛
✓ و از مسیرهای از پیش طراحیشده به مناطق مورد نظر انتقال مییابد؛
✓ بدینسان، کمکهایی که به نام هویتهای متعدد دریافت شده، به یک جریان مالی واحد تبدیل میگردد که شبکههای داعش از آن برای تأمین مالی استفاده میکنند.
میکانیزم دریافت چندبرابری کمکها
شبکههای مالی داعش در کشورهای غربی برای سوءاستفاده از کمکهای اجتماعی دولتی، از شیوههای منظم بهره میبرند. مکانیزم اصلی آنان استفاده از هویتهای جعلی، اسناد چندگانه و ضعف هماهنگی میان نهادهای دولتی است. از این راه، آنان بهطور همزمان از برنامههای زیر کمک دریافت میکنند:
۱. کمکهای بیکاری (Unemployment Benefits):
با نامها و اسناد جعلی، چندینبار ثبت بیکاری انجام میشود؛ در حالیکه برخی از این افراد بهطور پنهانی کار کرده و درآمد نیز دارند.
۲. کمکهای کودک و خانواده (Child / Family Benefits):
شبکهها گاهی ساختارهای خانوادگی جعلی، کودکان خیالی یا نامهای تکراری فرزندان را بهکار میگیرند تا به کمکهای بیشتر خانوادگی دست یابند.
۳. برنامههای معلولیت و حمایت (Disability / Support Schemes):
با استفاده از گزارشهای طبی جعلی، بیماریهای ساختگی و اسناد نادرست معلولیت، مستمریهای ماهانهی معلولیت دریافت میشود.
۴. حمایتهای اقامت (Housing Allowances):
یک فرد با چند نام مختلف، برای مناطق گوناگون کمک کرایهی مسکن میگیرد؛ زیرا هماهنگی میان شاروالیها و نهادهای اجتماعی بسیار ضعیف است.
۵. سایر برنامههای عمومی اجتماعی از جمله:
✓ سبسایدی انرژی؛
✓ حمایت از هزینههای صحی؛
✓ کمکهای اضطراری.
اعضای شبکه با هویتهای متعدد، در ولسوالیهای مختلف، این کمکها را دریافت میکنند و چنین وانمود میشود که دریافتکنندگان، اشخاص متفاوتاند.