چگونگی منابع مالی داعش! بخش سی‌و‌یکم

منابع و راه‌های تهیهٔ اسناد جعلی:

اسناد جعلی که برای داعش و شبکه‌های مشابه، ابزار مهمی در financial fraud، Benefit Fraud و تغییر هویت به‌شمار می‌رود، این اسناد از راه‌های گوناگون به‌دست می‌آیند؛ برخی از طریق شبکه‌های مستقیم مجرمانه و برخی با استفاده از کلاهبرداری و تقلب سایبری تهیه می‌شوند، در زیر مهم‌ترین روش‌ها ذکر شده است:

۱: تهیهٔ اسناد جعلی از طریق واسطه‌ها و لابراتوارها:

در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، «لابراتوارهای تخنیکی» و شبکه‌های جعل وجود دارند که به تغییر، کپی یا تولید اسناد می‌پردازند و فعالیت‌هایشان چنین است:
۱- افراد متخصص نسخه‌های جعلی با کیفیت بالا از پاسپورت‌ها، کارت‌های ID و اسناد اقامتی تولید می‌کنند.
۲- ویژگی‌های امنیتی اسناد اصلی (hologram، barcode، chip) را تقلید می‌نمایند.
۳- عمداً اسنادی تولید می‌کنند که از اسکنرهای دولتی و آزمایش‌های اولیهٔ امنیتی عبور کند.
۴- این لابراتوارها منبع بزرگ اسناد جعلی برای شبکه‌های داعش محسوب می‌شوند.

۲: از طریق شبکه‌های قاچاق:

قاچاقبران انسان و شبکه‌های سفر غیرقانونی در معاملهٔ اسناد جعلی نقش مهمی دارند، مهم‌ترین مکانیزم‌ها چنین است:
۱- قاچاقبران به خرید و فروش پاسپورت‌ها و تذکره‌های جعلی می‌پردازند.
۲- افرادی که قصد سفر غیرقانونی به اروپا دارند، از طریق این شبکه‌ها هویت‌های جعلی دریافت می‌کنند.
۳- این هویت‌های قاچاقی بعدها در عملیات مالی داعش برای Benefit Fraud استفاده می‌شود.
۴- برخی قاچاقبران خطوط مخفی برای انتقال اسناد دارند که کشف آن‌ها دشوار است.

۳: سرقت هویت اشخاص واقعی (Identity Theft):

این روش به‌ویژه با افزایش جرایم سایبری گسترش یافته و به شکل زیر انجام می‌شود:
۱- اطلاعات شخصی مردم از طریق هک، نشت دیتابیس‌ها یا leak sites سرقت می‌شود.
۲- این اطلاعات (نام، تاریخ تولد، آدرس، شمارهٔ ملی) برای تولید اسناد جعلی به‌کار می‌رود.
۳- مالک واقعی هویت هیچ اطلاعی ندارد که به نام او درخواست کمک‌های اجتماعی ثبت شده است.
۴- داعش گاهی هویت افرادی را می‌دزدد که در اروپا زندگی می‌کنند اما تعامل کمی با سیستم‌های مربوطه دارند.

۴: پرداخت پول در برابر اسناد مردم یا سرقت آن‌ها:

علاوه بر ساخت اسناد جعلی، داعش اسناد واقعی مردم را نیز به‌دست می‌آورد؛ برخی با رضایت، برخی با زور و برخی در برابر پول. این کار به چند شیوه انجام می‌شود:
۱- برخی دریافت‌کنندگان کمک‌ها، کارت‌ها و اسناد خود را مستقیماً در برابر پول می‌دهند.
۲- افراد بی‌خانمان، معتاد یا دچار مشکلات اقتصادی، اسناد خود را در برابر چند صد یورو می‌فروشند.
۳- اسناد از طریق جیب‌برها و دزدان منازل سرقت می‌شود.
سپس این اسناد با اطلاعات جعلی تغییر داده شده و برای دریافت کمک‌ها استفاده می‌گردد.
این روش مؤثر است؛ زیرا اسناد اصلی‌اند و احتمال کشف آن‌ها کم است.

شیوهٔ سوءاستفاده از سیستم

وقتی اسناد جعلی، هویت‌های تغییر یافته و اطلاعات سرقت‌شده به دست شبکه‌های مجرم می‌افتد، سیستم کمک‌های اجتماعی به‌سادگی هدف تقلب قرار می‌گیرد. این روند منبعی مهم و پایدار برای شبکه‌های مالی داعش فراهم می‌کند، با استفاده از اسناد جعلی یا سرقتی، افراد مجرم با هویت‌های مختلف در برنامه‌های کمک ثبت‌نام می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که یک فرد هم‌زمان به‌عنوان چند نفر (Multiple Identities) ثبت می‌گردد.

چگونه سوءاستفاده می‌شود؟

۱- چند نام، چند درخواست؛
کلاهبرداران می‌توانند با یک نام کمک بیکاری بگیرند، با نام دیگر در کمک‌های خانوادگی ثبت شوند و با نام سوم کمک‌های ویژهٔ پناه‌جویی یا قربانیان جنگ را دریافت کنند.
۲- دریافت کمک به نام چند هویت؛
یک فرد با استفاده از اسناد جعلی، امتیازات چندبرابری می‌گیرد: مزایا به نام دو هویت متفاوت، کمک‌های بیکاری و حمایت خانوادگی زیر سه نام مختلف، و حتی ثبت تا چهار هویت که هرکدام جداگانه کمک دریافت می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های اروپایی ثابت شده است که یک فرد با استفاده از سه یا چهار هویت، ماهانه ده‌ها هزار یورو دریافت کرده است.
۳- عبور از نظارت دولتی؛
سه عامل زیر باعث می‌شود این تقلب‌ها مدت‌ها از دید نظارت پنهان بماند:
۱- هویت‌ها در شهرها و ایالت‌های مختلف ثبت می‌شوند.
۲- تغییرات جزئی در chip، barcode و دیتابیس‌های اسناد ایجاد می‌شود.
۳- برای نام‌های مختلف، حساب‌های بانکی جداگانه استفاده می‌گردد.
در این روند، کیفیت اسناد جعلی آن‌قدر بالاست که از آزمون‌های بسیاری از کارمندان اداری یا سیستم‌های خودکار عبور می‌کند.